会议审议并表决通过以下会议决议：

一、会议审议通过《基金会2025年度工作报告》（含《基金会2025年度审计报告》）。

二、会议审议通过《基金会2025年度财务预决算报告》。

三、会议审议通过《基金会2026年预算及项目立项申报方案》。

截至2026年3月13日，基金会共收到上年度结转和本年新立项合计36个项目（含子项目），年度项目总预算额为3015.96万元，基金会2026年度行政管理预算35万元。

四、会议审议通过《基金会2026年保值增值方案》。

2026年基金会根据银行存款业务类型的变化及业务预算规划，拟定年度理财方案如下：

（一）招行2026年度存款60万元存为一年期定期存款。

（二）农行2026年度保值增值方案规划如下：

1.农行全年可用资金保值增值方案如下：

（1）三年期大额存单金额为1000万元（2025年5月19日至2028年5月19日）。

（2）一年期大额存单金额为3700万元（于2026年4月29日到期后续存）。

2.农行年度预算资金保值增值详细方案如下：

（1）一个月期限大额存单首次起存金额为1000.00万元，按月续存，年度内根据项目业务支付情况，由基金会秘书处发起存款解活申请，基金会秘书长审批后，办理转存““七天通知存款”，保障项目经费及时支付。

（2）“七天通知存款”首次存款额为1500万元，年内根据项目业务支付情况，由基金会秘书处发起存款解活申请，基金会秘书长审批后，办理转存活期存款业务，保障项目经费及时支付。

（3）活期账户中，保留50万活期存款，剩余资金自动存入利率较高的“协定存款”。

（三）若2026年度内接受大额捐赠资金则存为大额定期存单，具体存单期限根据业务需求报基金会秘书长审批。

五、会议审议通过近期单笔支付金额大于50万元项目明细。同意深地空间科学与工程研究院学科建设支持项目，子项目“NPR锚杆支护材料的结构与力学性能研究”支付89.96万元的业务申请。同意隧道工程全国重点实验室平台建设支持计划支付315.6万元的业务申请。

监事对以上会议决议无异议。